Sobre o Stark Bank
Você se imagina trabalhando em uma empresa que antecipa o futuro simplificando o presente? Esse é o Stark Bank, banco das empresas que vem crescendo exponencialmente no Brasil.Nascemos em 2018 e oferecemos a melhor tecnologia para gestão financeira de pagamentos e recebimentos. Temos orgulho de dizer que nossos desenvolvedores criaram uma das APIs mais completas e amigáveis do mercado para oferecer produtos financeiros de forma inovadora.Apesar de sermos jovens, somos lucrativos desde 2020 e estamos na Serie B, com grandes investidores por trás. Somos a primeira startup brasileira a receber investimentos de um fundo privado do Jeff Bezos, o fundador da Amazon!Buscamos pessoas que entendam como encantar clientes internos, queiram quebrar recordes e fazer história, construindo o melhor banco do universo!!
O desafio:
Responsável por auxiliar na implementação e manutenção do programa de Compliance, com foco específico na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e no monitoramento de transações em nossa instituição de pagamentos. Irá atuar na análise de alertas, investigação de atividades suspeitas, desenvolvimento e aplicação de políticas e procedimentos, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes e contribuindo para a proteção da empresa contra riscos de LD/FT.
Você irá:
- Monitoramento e Análise de Transações: Realizar o monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, analisando alertas e investigando casos potenciais de LD/FT.
- Conformidade Regulatória e Políticas: Auxiliar na implementação e atualização de políticas e procedimentos de PLD/FT, garantindo o alinhamento com as regulamentações e normas internas.
- Análise de Due Diligence e KYC: Apoiar a execução de processos de Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence, avaliando o risco de clientes e transações.
- Suporte à Avaliação de Riscos: Contribuir para a identificação, avaliação e mitigação dos riscos de LD/FT da instituição.
- Elaboração de Relatórios e Documentação: Preparar relatórios de análises e investigações, além de auxiliar na documentação dos processos de PLD/FT.
- Participação em Treinamentos e Projetos: Colaborar em treinamentos sobre PLD/FT e participar de projetos de melhoria contínua na área de Compliance.
O que nao pode faltar:
- Experiência prévia (mínimo de 5 anos) na área de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e monitoramento de transações, preferencialmente em instituições financeiras ou de pagamentos.
- Sólido conhecimento da legislação e regulamentação de PLD/FT no Brasil (Lei nº 9.613/1998, regulamentação do Banco Central, COAF, etc.).
- Experiência com sistemas e ferramentas de monitoramento de transações.
- Capacidade analítica e crítica para interpretar dados e identificar padrões suspeitos.
- Habilidade de comunicação oral e escrita para elaboração de relatórios e interação com diferentes áreas.
O que aumenta suas chances:
- Conhecimento em análise de dados e ferramentas de BI.
- Certificações na área de Compliance ou PLD.
- Proficiência em inglês.
O que Oferecemos:Oportunidade de trabalhar em uma empresa dinâmica e em crescimento no setor de pagamentos.Ambiente de trabalho colaborativo e desafiador.Possibilidade de desenvolvimento profissional.Pacote de remuneração e benefícios competitivo com o mercado.Benefícios:Assistência médica e odontológica SulAmerica;VR/VA no Cartão Corporativo Stark;Vale transporte ou vaga de estacionamento;Auxílio moradia (atrelada a política de distância do escritório);Gympass;Creditas;Voucher Uber;Seguro de vida;Inglês (in-company);Convênio com o SESCBônus anual.Modelo de trabalho:Trabalhamos no modelo presencial e estamos localizados na Rua Pamplona - Cerqueira César, São Paulo - SP!Quer saber mais sobre a Stark Bank?Nos acompanhe nas redes sociais:Linkedin Stark Bank e Linkedin Stark Infra;Entre no nosso site e teste nosso produto via Sandbox;Aprenda mais sobre a gente no nosso Blog;Acompanhe a gente pelo Instagram @starkbank.Apply for this job
